安靠智電部分募投項目結項 5.8億節余資金用于投資新項目及償還銀行融資

　　【儀表網 企業動態】近日，安靠智電(300617)公告，公司于2026年2月10日召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于部分募投項目結項及變更募集資金用途的議案》。鑒于公司募集資金投資項目“城市智慧輸變電系統建設項目”已達到預定可使用狀態，公司擬將該項目予以結項。為合理使用募集資金，進一步提升公司主營業務核心競爭力、加速推進戰略業務落地、優化公司財務狀況，公司擬將該項目的結余募集資金用于投建“電纜系統數智化制造項目”、“年產2500噸高端氟材料項目”及償還銀行融資，本議案尚需提交公司股東會審議。該事項不屬于關聯交易，亦不構成重大資產重組。
 

圖片來源：安靠智電公告
 

　　公告顯示，安靠智電向特定對象發行人民幣普通股(A股)38,803,081股，每股面值人民幣1.00元，發行價格為38.18元/股，募集資金總額為人民幣1,481,501,632.58元，扣除相關發行費用17,064,052.22元(不含增值稅)，實際募集資金凈額1,464,437,580.36元。
 

　　公司募投項目“城市智慧輸變電系統建設項目”于2020年完成規劃，2021年完成資金募集，2021年底正式實施。在實施工程中，由于產線非標定制化、新老產線融合等原因，公司對該項目達到預定可使用狀態時間延期至2025年底。截止2025年12月31日，該項目已按計劃達到預定可使用狀態，公司決定對該項目予以結項。項目結余募集資金58,022.84萬元。
 

　　募集資金結余的主要原因：
 

　　1、大宗原材料價格大幅下降導致項目建設成本大幅下降
 

　　公司城市智慧輸變電系統建設項目于2021年下半年募集資金到位后開始施工建設，2021下半年至2025年上半年期間，受公共衛生事件后全球經濟“先升后降”影響，根據公開價格數據，房地產建設所需“幾大主材”價格呈現“沖頂—階梯式下行—底部震蕩—分化反彈”四個階段。例如：鋼材，螺紋均價從約5500元/噸跌至最低3400元/噸，熱卷均價從約6000元/噸最低跌至3600元/噸；水泥，均價從約500元/噸跌至最低350元/噸；建筑級浮法玻璃，均價從2700元/噸跌至最低1800元/噸；鋁型材，均價從24000元/噸跌至最低18000元/噸。公司2020—2021年籌劃定增募資時，預計項目總投資11.56億元，主要基于當時大宗原材料和設備價格水平。項目實際建設中，主要生產車間、無塵車間、高壓實驗室、道路綠化工程等建設多在2022年-2024上半年，大宗原材料價格在此期間都處于底部區域。因此，導致項目工程費用支出大幅下降，募集資金節余較多。
 

　　2、工程費用優化與新老產線融合
 

　　公司在項目實施過程中，由于原方案工程費用占比高，基于降本增效、節省重復投入原則，公司花費大量時間，通過優化廠房設計、新老產線融合等，減少了新建或擴建的投入，從而大幅降低了工程、設備費用。例如：在保障質量、產能目標的情況下，在新建智慧模塊化變電站項目過程中，將原規劃的變壓器單層廠房結構調整為雙層廠房結構，充分利用雙層廠房結構，將原計劃新建的GIS車間融入變壓器廠房，提升“開變一體機”制造效率；GIL新產線建設中，公司充分利用老產線制造能力(約雙班30公里/年)，通過合理規劃布局，打通新老車間，新產線銜接了老產線的部分制造流程、設備、工藝、工序流轉等，設計了一條新老產線充分融合的“U”字形產線，將老產線的部分制造產能與新產線充分融合，節省了單獨拆除老產線、新建新產線的大量安裝、設備投入，節省了部分募集資金。
 

　　3、國產和自研設備實現進口替代
 

　　在項目籌備初期，部分關鍵設備公司原計劃從國外采購，需要投入大量外匯資金，但隨著國內裝備制造業技術水平的快速提升，以及GIL和“開變一體機”產線大量專用設備的非標定制化公司難以尋到符合要求的國外供應商。因此，除了福尼斯焊接系統、發那科工業機器人、ABB疊片機器人等必要進口設備，公司通過自主創新，及時調整采購策略，自研、自制部分關鍵非標設備，優先選用性能達標、價格更優的國產設備替代進口產品。同時，通過采用自主研發的自動化控制系統、智能化檢測設備以及關鍵工藝裝備等，不僅保證了產線的技術先進性和運行穩定性，更大幅降低了設備采購成本。同時，國產設備的本地化服務優勢也減少了后期維護費用。
 

　　4、投資收益
 

　　公司為了提高募集資金的使用效率，在確保不影響募集資金投資項目正常實施和募集資金安全的前提下，公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理獲得了一定的投資收益以及存放期間產生的利息收入。
 

　　為最大程度地發揮募集資金使用效益，進一步增強公司的經營管理能力，提高對股東的回報，公司擬將“城市智慧輸變電系統建設項目”結余募集資金58,022.84萬元(具體金額以實際結轉時的金額為準)用于投建“電纜系統數智化制造項目”、“年產2500噸高端氟材料項目”及償還銀行融資。其中，電纜系統數智化制造項目擬投入募集資金金額20,000.00萬元；年產2500噸高端氟材料項目擬投入募集資金金額15,000.00萬元；償還銀行融資23,000.00萬元。
 

　　安靠智電表示，公司本次將部分募投項目結項及變更募集資金用途的事項，是綜合考慮當前市場環境及公司整體經營情況，從業務發展實際需求出發，經過審慎研究后作出的合理安排，有利于募集資金使用效益的最大化，進一步提升公司主營業務核心競爭力、加速推進戰略業務落地、優化公司財務狀況，符合公司的發展戰略和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益尤其是中小股東利益的情形。