【儀表網(wǎng) 企業(yè)動態(tài)】12月19日，奧比中光(688322.SH)發(fā)布公告，公司董事會審議通過了2025年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的調(diào)整議案。根據(jù)方案，本次發(fā)行的募集資金總額上限將從不超過19.18億元調(diào)整為不超過9.80億元。其中，“機器人AI視覺與空間感知技術(shù)研發(fā)平臺項目”擬使用募集資金由17.96億元下調(diào)至8.58億元；“AI視覺傳感器與智能硬件制造基地建設(shè)項目”擬使用募集資金額保持1.22億元不變。
公告顯示，奧比中光于2025年4月28日召開了第二屆董事會第十四次會議和第二屆監(jiān)事會第十三次會議，于2025年5月21日召開了2024年年度股東會，審議通過了關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A 股股票事項的相關(guān)議案。2025年9月12日，公司召開了第二屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司<2025年度向特定對象發(fā)行A股股票方案>的議案》等相關(guān)議案。
本次向特定對象發(fā)行A股股票方案的核心條款顯示，發(fā)行對象為不超過35名(含35名)符合中國證監(jiān)會規(guī)定的特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者等，所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式按同一價格認(rèn)購。發(fā)行定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%，若期間發(fā)生派息、送股等除權(quán)除息事項，發(fā)行價格將相應(yīng)調(diào)整。發(fā)行完成后，認(rèn)購股票自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，因送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等原因增加的股份也需遵守該限售安排。
公告明確，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變化。截至2025年6月30日，公司控股股東及實際控制人黃源浩直接持有公司27.15%股份，通過奧比中芯等 6 家員工持股平臺間接控制8.48%股份，合計控制35.64%股份；結(jié)合《公司章程》特別表決權(quán)機制，其可支配 64.85%的表決權(quán)。按本次發(fā)行上限測算，發(fā)行完成后黃源浩仍將合計控制27.41%股份及 55.66% 表決權(quán)，維持控股股東及實際控制人地位。
12月18日，奧比中光召開了第二屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司<2025 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案>的議案》等相關(guān)議案。根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，在公司 2024 年年度股東會授權(quán)范圍內(nèi)，結(jié)合公司實際情況，公司董事會同意對 2025 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案(以下簡稱“本次發(fā)行”)的部分內(nèi)容進(jìn)行如下調(diào)整：
據(jù)公告披露，本次發(fā)行方案調(diào)整的核心內(nèi)容包括兩方面。其一，發(fā)行數(shù)量上限因公司總股本變動相應(yīng)調(diào)整。由于公司于2025年11月3日完成2022年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分限制性股票第二個歸屬期的股份登記，總股本由401,099,840股增加至401,144,240股。基于發(fā)行數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本30% 的規(guī)定，本次發(fā)行股數(shù)上限由120,329,952股調(diào)整為 120,343,272股(含本數(shù))，最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會同意注冊的金額為準(zhǔn)。
其二，募集資金總額進(jìn)行調(diào)整，由不超過人民幣191,844.39萬元調(diào)整為不超過人民幣98,000.00萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后仍聚焦兩大核心項目。其中，85,788.10萬元擬投入機器人 AI 視覺與空間感知技術(shù)研發(fā)平臺項目(項目總投資179,632.49萬元)，12,211.90萬元擬投入 AI 視覺傳感器與智能硬件制造基地建設(shè)項目(項目總投資19,033.12萬元)。
據(jù)悉，奧比中光本次募集資金投資項目貼合公司3D視覺感知核心業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，機器人 AI 視覺與空間感知技術(shù)研發(fā)平臺項目將聚焦機器人視覺專用芯片、多模態(tài)感知等核心技術(shù)攻關(guān)，AI 視覺傳感器與智能硬件制造基地建設(shè)項目則將擴大相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能并提升智能制造水平，助力公司鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，滿足具身智能、數(shù)字孿生等領(lǐng)域的爆發(fā)式市場需求。
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