鼎信通訊實際控制人解除一致行動協(xié)議

　　【儀表網(wǎng) 企業(yè)動態(tài)】11月14日，鼎信通訊(603421.SH)公告，公司控股股東、實際控制人曾繁憶先生和王建華先生解除《一致行動協(xié)議》。
 

 

　　《一致行動協(xié)議》解除后，相關(guān)股東直接控制的公司股份數(shù)量和比例保持不變，曾繁憶先生直接持有公司176,189,440股股份，占公司總股本比例為27.02%；王建華先生直接持有公司91,574,884股股份，占公司總股本比例為14.04%；相關(guān)股份將不再合并計算。《一致行動協(xié)議》解除后，公司實際控制人將由曾繁憶先生和王建華先生變更為曾繁憶先生一人。
 

　　為持續(xù)優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)、提升決策效率，經(jīng)曾繁憶先生和王建華先生友好協(xié)商，雙方一致同意解除原一致行動協(xié)議。
 

　　公司上市前尚處于治理結(jié)構(gòu)和決策機制不斷健全的過程中，基于對公司戰(zhàn)略發(fā)展的共同認知，為保證公司股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、經(jīng)營決策能夠有效運行，雙方簽署《一致行動協(xié)議》并建立了一致行動關(guān)系。隨著公司上市后治理體系的持續(xù)優(yōu)化，現(xiàn)已建立起包括股東會、董事會及獨立董事制度在內(nèi)的完善的決策機制。同時隨著行業(yè)技術(shù)迭代的加快和外部環(huán)境變化的加劇，公司經(jīng)營決策機制需要切合形勢的發(fā)展。此外考慮到曾繁憶先生(1964年生)已辦理退休返聘手續(xù)，王建華先生(1966年生)臨近退休，解除一致行動關(guān)系亦是為了進一步提高公司重大事項決策的民主程度，更有利于公司的穩(wěn)定和長遠可持續(xù)發(fā)展。
 

　　本次權(quán)益變動后，曾繁憶先生持有公司176,189,440股，占目前公司總股本的27.02%，接近30.00%，與其他持有公司5%以上的股東王建華先生(占公司總股本的14.04%)、張啟女士(占公司總股本的9.29%)控制的表決權(quán)存在較大差距，且第二大股東王建華先生已承諾在曾繁憶先生作為公司實際控制人期間，其本人不通過任何方式謀求公司的控制權(quán)。
 

　　同時，曾繁憶先生自公司上市以來一直擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理，負責(zé)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作并組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案，對公司重大經(jīng)營決策事項有重要影響力；公司高級管理人員均由曾繁憶先生提名，公司董事長劉敏先生由曾繁憶先生推薦提名。
 

　　因此，曾繁憶先生作為公司第一大股東、董事、總經(jīng)理，能對公司的董事會成員構(gòu)成、公司重大經(jīng)營決策及重要人事任命產(chǎn)生重大影響。
 

　　鼎信通訊自上市以來，始終致力于完善治理體系和提升治理效能，通過持續(xù)優(yōu)化決策機制、強化內(nèi)控建設(shè)，已建立起規(guī)范、透明、高效的公司治理架構(gòu)。為更好地適應(yīng)發(fā)展需要，經(jīng)相關(guān)股東友好協(xié)商，雙方?jīng)Q定解除原一致行動協(xié)議。本次一致行動協(xié)議解除后，各股東將基于專業(yè)判斷獨立行使表決權(quán)，有助于推動公司決策機制進一步市場化、科學(xué)化；同時，有利于匯聚多方智慧、增強治理活力，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供更堅實的制度保障。
 

　　本次解除原一致行動協(xié)議嚴格遵循《公司法》《證券法》《上市公司收購管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不會導(dǎo)致公司主營業(yè)務(wù)發(fā)生變化，不會對公司財務(wù)狀況及日常經(jīng)營運作產(chǎn)生不利影響。公司仍保持人員、財務(wù)、資產(chǎn)的完整性與獨立性，現(xiàn)有治理結(jié)構(gòu)穩(wěn)定有效，控制權(quán)狀態(tài)清晰明確，持續(xù)經(jīng)營能力未受影響，不存在損害中小股東權(quán)益的情形，公司將持續(xù)完善治理機制，為股東創(chuàng)造更大價值。